كتب – محمد مقلد
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة
المنظمة تنسيقاً والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية
حيال أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه
الإجرامى فى الإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته إخفاء
مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق
(تأسيس الشركات - شراء العقارات
والسيارات) وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 120 مليون جنيه تقريباً.
 |
| اللواء محمود توفيق وزير الداخلية |
كما قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة
المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ
الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" ، مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط لقيامهم
بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها
ومحاولتهم إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات
مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية و شراء العقارات والأراضى الزراعية
والسيارات ، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريباً.
وفى نفس الإطار اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة
والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات
القانونية حيال شخصين "لهما معلومات جنائية" ، مقيمان بمحافظة الدقهلية
لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية
والذخائر غير المرخصة ومحاولتهما إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها
وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة
التجارية ، هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ 33 مليون جنيه تقريباً.