كتب – حامد طلبة
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية
بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص ، و مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى.
وتبين من
التحريات ، أن نشاطه الإجرامى تخصص فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها
وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات ، و شراء الوحدات السكنية
والمحلات التجارية والسيارات ، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور
بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً).
وفى نفس الإطار ، قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وبالتنسيق مع الأجهزة
المعنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية"
لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها
ومحاولتهم إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات
مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات ، وقد
قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً).
كما اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية
بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص ، و مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى
فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته
إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن
طريق تأسيس الشركات ، و شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضى
والسيارات) وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (75 مليون جنيه
تقريباً).