كتبت – مديحة عطية
تمكنت
التحريات وجمع المعلومات لدى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع
مكافحة جرائم لأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية
، من التوصل لتشكيل عصابى تخصص في مجال التحويلات المالية بنظام المقاصة لغسل
ملايين الجنيهات.
 |
| اللواء محمود توفيق وزير الداخلية |
ونجحت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية هذا
التشكيل العصابى ، وبدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا التشكيل بعدما
تبين أنه يتكون من خمسة أشخاص
"لأحدهم معلومات جنائية" ، واثنان منهم يحملون جنسية إحدى الدول ، لقيامهم
بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج
البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق
المصرفية بالمخالفة للقانون.
كما تبين محاولتهم إخفاء مصدر تلك الأمور
ومحاولتهم اصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن
طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والسيارات والمقطورات – تأسيس الشركات) ، وقد
قدرت أفعال الغسل التى قام بها هذا التشكيل العصابى بـ (170 مليون جنيه تقريباً) ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهم وتحرير محضر بالواقعة
وتحويله للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.