كتب – حامد طلبة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع
مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية
المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات
جنائية" ، و مقيم بمحافظة القاهرة.
 |
| اللواء محمود توفيق وزير الداخلية |
فقد أكدت
التحريات الأمنية ، قيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار
غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، ومحاولته إخفاء مصدرها واصباغها
بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، وذلك عن طريق شراء
الوحدات السكنية ، الاستثمار فى الشركات التى تعمل بمجالات متنوعة ، بجانب شراء
السيارات والاتجار بها ، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (100
مليون جنيه) تقريباً.
وفى نفس الإطار ، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة
والذخائر غير المرخصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص
"له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة قنا ، لقيامه بغسل
الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر
غير المرخصة ، بقصد إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة
عن كيانات مشروعة ، وذلك عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية المختلفة ، و شراء العقارات
والسيارات والأراضى الزراعية والاتجار بها ، وقد قدرت أفعال الغسل بـ (41 مليون
جنيه تقريباً).