كتبت – مى ناصر
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظفين بإحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإحدى الشركات "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القاهرة) .
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
وذلك بسبب استغلالهم مناصبهم بالجمعية و طبيعة عملهما للاستيلاء
على مبالغ مالية كبيرة من أموال الجمعية وبدون
وجه حق، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق شراء
عدد من الوحدات السكنية والسيارات الفارهة.
وعلى الفور تم القبض على مسئولى الجمعية ، والتحفظ على
المستندات التى تثبت إدانتهم بالاستيلاء على أموال الجمعية ، و قدرت أفعال الغسل
التى قام بها المذكوران بـ 12 مليون جنيه .
وفى نفس الإطار ، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال
العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة
الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات
جنائية").
لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى فى النصب
والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات
مشروعة عن طريق تأسيس شركة - شراء مراكب صيد وسيارة ودراجة نارية ، وقُدرت أفعال
الغسل التى قام بها المذكوران بـ (10) مليون جنيه.
فيما تمكنت
الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص من بينهم اثنين شركاء فى
محلات لتجارة المصوغات الذهبية بمحافظة الأقصر ، بحوزتهم عدد من السبائك الذهبية
والفضية "مختلفة الأحجام" وزنت 5,570 كيلو جرام "غير مدموغين
".
وبمواجهتهم اعترفوا باستلامهم المضبوطات من أحد الأشخاص بمحافظة
الأقصر لتسليمها لآخر (صائغ بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة) ، وباستدعاء الأخير
قرر بوجود معاملات تجارية بينه وبين أحد المتهمين وهوالشريك فى محلات تجارة الذهب
وقيامه بدفع (8 مليون جنيه) مقابل المضبوطات وأنكر معرفته بمصدرها.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تم
ضبط المتهم "مصدر المضبوطات" ، وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات بيع
المضبوطات ، وبمواجهته قرر بقيامه بشـراء (السبائك المشار إليها) من شخصين مقيمين
بمحافظة أسوان ، تمكنت القوات من إلقاء القبض عليهما ، وعثر بحوزتهما على مبلغ
مالى كبير و عدد من القطع الذهبية ، وبمواجهتهما قررا بقيامهما بتجميع الذهب
والفضة من منقبى الجبال وسبكها بمعرفتهما ، كما تم بإرشادهما ضبط المسبك والأدوات
المستخدمة.