google-site-verification: google954c7d63ad8cb616.html
عيون الخريف عيون الخريف
recent

أخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

ضبط عصابة غسيل الأموال عبر تطبيق " أوميجا برو "

كتب – حامد طلبة

 

تمكنت  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال_العامة والجريمة المنظمة ، من القاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى غسيل الأموال والنصب على المواطنين عبر التسوق الإلكتروني بواسطة تطبيق على شبكة الانترنت يسمى " أوميجا برو "

 

ضبط عصابة غسيل الأموال  عبر تطبيق " أوميجا برو "
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية


  كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام ، قد اتخذت كافة  الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى يتكون من خمسة أفراد ،  لقيامهم بمحاولة غسل أموال ، تحصلوا عليها من جراء من نشاطهم الإجرامى ، المتمثل  فى تلقيهم مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم توظيفها لهم بالتجارة الإلكترونية ، مستخدمين فى نشاطهم الإجرامى تطبيقاً إلكترونياً تحت مسمى "أوميجا برو " - على خلاف الحقيقة.

 

 وتمكنوا من خلال  عمليات النصب التى قاموا بها ،  من الحصول على مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين والاستيلاء عليها بدون وجه حق ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية– شراء المحلات التجارية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعةوقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (12 مليون جنيه).

 

تم القبض على المتهمين الخمسة وتحريز كافة المضبوطات التى بحوزتهم من أجهزة لاب توب ومبالغ مالية ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويله لنيابة الأموال العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

 

وفى نفس الإطار تمكنت أيضاً الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال  شخص حاصل على بكالوريوس ومقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).

 

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (10 مليون جنيه) ، وعلى الفور تم القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

عن الكاتب

عيون الخريف

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

عيون الخريف